本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年1月12日以书面形式发出会议通知，2007年1月25日以通讯方式召开了第三届六次董事会会议，会议发放董事表决票15份，实际收回董事表决票15份，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次董事会会议审议通过了《关于公司收购重庆川东电力集团有限责任公司大溪河变电站附属电力设施资产的议案》。

    本公司长期经营的大溪河变电站附属电力设施资产为重庆川东电力集团有限责任公司所有，经营收益归本公司所有，该变电站附属电力设施资产包括土地、坪场工程及项目工程投入等项资产，截止2006年12月31日，该等附属电力设施资产的账面原值为4,497,507.23元。为了进一步完善公司电网资产的配套功能，提高资产整体管理效率，减少与控股股东之间的关联交易，同意公司以账面原值出价收购重庆川东电力集团有限责任公司大溪河变电站附属电力设施资产。

    董事表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中何福俊先生、罗强先生、蒋卫民先生、彭一洪先生、冯广宇先生共五位关联董事对该项议案进行了表决回避。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO七年一月二十六日