本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年11月17日以书面方式发放会议通知，于2006年11月25日上午11:00时召开了第三届四次监事会会议，本次监事会应到监事7人，实到监事7人，会议由公司监事会主席刘泽松先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于变更涪陵董家湾110KV变电站项目募集资金投向的议案》。

    根据公司首次公开发行社会公众股《招股说明书》承诺的募集金投资计划，涪陵董家湾110KV变电站项目总投资5600万元，募集资金计划投资5600万元，项目建设任务拟为涪陵董家湾片区居民生活和工业企业供电。截止目前，该项目计划使用的募集资金未进行投资。

    由于公司第二届十三次董事会审议批准出资收购了重庆川东电力集团有限责任公司涪陵桥南110KV变电站电力设施资产，为了避免造成项目重复建设、电力资产闲置和资源浪费，降低募资金投资风险，拟终止投资建设涪陵董家湾110KV变电站项目，整体变更该项目的募集资金投向，本次变更的募集资金投向金额为5600万元。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于使用募集资金投资建设涪陵白涛110KV变电站项目的议案》。

    为了进一步完善涪陵电网骨干网架，优化供电网络结构，减少电力输送功率损失，提高供电质量和可靠性，增强涪陵电网供电保障能力，保证涪陵白涛片区居民生活、社会发展和经济建设的安全有序稳定供电，根据《重庆市涪陵区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《重庆市涪陵区供电规划报告》，同意投资建设涪陵白涛110KV变电站工程项目，项目总投资3760万元，拟全部使用募集资金投资。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》。

    随着公司首次公开发行社会公众股（A股）募集资金项目的相继建成投产运营，涪陵电网的用电负荷和用电量大幅持续快速增长，为保证募集资金项目按期发挥经济效益，同时，改善财务状况，降低融资成本，优化资产结构，提高经营绩效，拟使用募集资金1840万元用于补充公司流动资金。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

    二OO六年十一月二十五日