本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届三次董事会会议定于2004 年4 月30日召开公司2003 年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

    一、时间安排:

    会议召开时间：2004 年4 月30 日（星期五）上午9：30；

    股权登记日：2004 年4月16日

    参会登记日：2004 年4月21日

    二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室。

    三、参会人员:

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2004 年4 月16 日（星期五）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权代表人。

    四、会议内容：

    本次会议将审议公司2004 年1 月15 日第二届董事会第一次董事会会议和2004 年3 月28 日第二届三次董事会会议审议通过的议案：

    1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；

    4、审议《关于公司2003 年度利润分配的预案》；

    经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003 年度公司实现净利润26,416,309.77 元，提取10%法定盈余公积金2,641,630.97 元，提取5%的法定公益金1,320,815.49 元，本年度可供股东分配的利润为22,453,863.31 元。因公司业务发展需要大量流动资金，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    6、审议《关于聘请公司2004 年度财务审计机构的议案》；

    7、审议《关于设立公司董事会基金的议案》；

    8、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

    9、审议《关于调整公司部分董事的议案》；

    10、审议《关于调整公司部分监事的议案》。

    五、会议登记办法：

    1、登记时间：2004 年4 月21 日上午9：30—11：30,下午2：30—5：00。

    2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼7 楼证券投资部。

    3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人股票帐户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

    4、其他事项

    （1）本次会议联系人：胡炳全、柳尚科

    联系电话：023—72286349

    联系传真：023—72286349

    公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号

    邮政编码：408000

    （2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董事会

    二OO 四年三月三十日