特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月3日

    2、召开地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    5、主 持 人：何福俊董事长

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份90,557,926股,占公司总股本160,000,000股的56.60%。

    三、提案审议和表决情况

    经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过了《关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案》。

    根据公司首次公开发行A股《招股说明书》承诺的募集资金投资计划,拟使用募集资金投资组建重庆市光华重大科技有限责任公司(现经工商行政管理部门核准为重庆市光华科技有限责任公司),由于该项目产品研发时间较长,现行市场已有同类成熟产品,该项目存在投资风险,重庆大学电气工程有限公司不再对该项目进行投资,放弃出资人地位,由深圳力合数字电视有限公司承继该公司出资人地位。为了降低募集资金投资风险,同意变更重庆市光华科技有限责任公司的募集资金投向,终止生产、销售CCGZ039低压电力用户集中抄表系统全套软硬件技术产品项目,本次变更募集资金3800万元。

    为了提高募集资金使用效率,使之尽快产生经济效益,同意重庆市光华科技有限责任公司使用募集资金对重庆市蓬威石化有限责任公司年产60万吨精对苯二甲酸(PTA)项目进行投资,该项目计划总投资198,687万元,其中项目资本金59,608万元；重庆市光华科技有限责任公司本次对该项目计划投资4,000万元,占项目资本金6.7%,其中使用募集资金投资3,800万元,自有资金投资200万元。

    表决结果：同意股份90,557,926股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

    本次变更募集资金投向的内容详见2006年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名：程源伟

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议决议；

    2、重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO六年九月五日