每日必读本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年3月21日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了第二届八次监事会会议,会议应到监事7人,实到监事7人,会议由公司监事会召集人刘泽松先生主持,本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司2005年度报告和摘要的议案》。
(一)公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
(三)公司监事会提出审核意见前,我们没有发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体成员保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》。
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度,公司监事会依据国家法律法规,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,对公司董事会执行股东大会决议情况,对公司高级管理人员执行职务情况,以及公司内部管理制度进行了认真检查和全面监督。公司监事会认为,公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,决策程序合法,运作规范,建立和完善内部控制制度、管理制度,股东大会的各项决议得到切实履行,公司董事及高级管理人员在执行公务时没有违反法律法规、公司章程的规定,没有损害公司利益、股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度,公司监事会及时了解公司生产经营及财务情况,审核了公司董事提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。公司监事会认为,公司财务活动、财务报表的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本年度,公司按照首次公开发行社会公众股所披露的《招股说明书》的承诺使用募集资金,没有变更募集资金项目投资。
(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本年度,公司收购资产符合主营业务发展需要,交易价格公允合理,不存在损害公司和中小股东的利益。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度,公司与关联方在平等、自愿、公正的基础上履行关联交易合同或协议,交易价格客观、公允,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2005年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于公司收购重庆川东电力集团有限责任公司电力设施资产的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于张健先生辞去公司监事职务的议案》。
同意张健先生因工作调整辞去公司监事职务。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于推荐王锡露女士为公司监事候选人的议案》。(王锡露女士简历详见附件)
同意推荐王锡露女士为公司第二届监事会监事候选人,任期至本届监事会期满为止。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会
二OO六年三月二十四日
附件：王锡露女士简历
王锡露 女,生于1953年9月,籍贯重庆,大专文化,高级会计师。1975年至1996年7月,在涪陵地区电力公司工作,先后任财务科主办会计、科长；1996年7月至2001年,先后任重庆川东电力集团有限责任公司财务审计处副处长、处长；2001年至2003年,任重庆川东电力集团有限责任公司副总会计师；2003年至2004年10月,先后任重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司副总会计师、兼审计监查部部长、总经理特别助理；2004年11月起至今,任重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司总会计师。
