特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月12日

    2、召开地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    5、主 持 人：副董事长罗强先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份108,000,000股,占公司总股本160,000,000股的67.50%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东0人,代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数以0.00%。

    三、提案审议和表决情况

    经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式,审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司2004年度报告和摘要的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过《关于公司2004年度财务决算报告的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过《关于公司2004年度利润分配预案的议案》。

    经重庆天健会计师事务所有限公司审计,公司2004年实现净利润25,346,179.52元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金2,534,617.96元,按5%提取法定公益金1,267,308.98元,加上以前年度未分配利润45,752,190.60元,可供股东分配的利润67,358,490.38元。

    公司2004年度利润分配方案：以公司总股本160,000,000股为基数向公司全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金32,000,000元,尚未分配利润35,358,490.38元,结转以后年度分配。公司本次不进行公积金转赠股本。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过《关于公司2004年度独立董事述职报告的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过《关于公司2005年关联交易的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议通过《关于公司部分董事调整的议案》。

    1、审议通过了《关于王建波先生辞去公司董事职务的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过了《关于冉光珍女士辞去公司董事职务的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议通过了《关于选举朱永海先生为公司董事的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    4、审议通过了《关于选举杨荣先生为公司董事的议案》

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    十、审议通过了《关于公司部分监事调整的议案》。

    1、《关于朱永海先生辞去公司监事职务的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    2、《关于选举杨登福先生为公司监事的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    十一、审议通过《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》。

    同意股份108,000,000股,占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天驰律师事务所

    2、律师姓名：张忱

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

    四、备查文件

    1、重庆涪陵电力实业股份有限公司2004年度股东大会会议决议；

    2、北京市天驰律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO五年五月十三日