本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载误导性陈述和重大遗漏。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现将公司2005年日常关联交易事项公告如下：

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    本公司是独立的地方电网企业,主营业务电力供应与销售具有连续性、稳定性的特征,本公司日常关联交易如下：

关联交易  按产品或劳务                                                                 占同类交  去年总
类别      等进一步划分    关联人                             预计金额（万元）          易的比例  金额
采购原材  采购电力        重庆川东电力集团有限责任公司     14500.00           不超过   36%       9413.83
料                        重庆川东电力集团青烟洞发电厂     1280.00            15900
                          重庆川东电力集团新妙电力有限公司 100.00
                          重庆川东电力集团焦石电力有限公司 20.00
          采购电力设备    重庆博联变压器有限公司           280.00             280      5.6%      251.21
接受关联  土地使用权租赁  重庆川东电力集团有限责任公司     315.00             540      100%      532.15
人服务    房屋租赁                                         125.00
          综合服务                                         100.00
          接受劳务        重庆市明宇送变电工程有限公司     350.00             350      100%      313.07

    二、关联方关系介绍和关联关系

    1、基本情况

    (1)重庆川东电力集团有限责任公司,工商注册号为5001021800039,注册地址为涪陵区望州路20号,法定代表人蒋卫民,注册资本11800万元,经营范围为主营火力、水力发供电,电力调度及电力资源的开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线,调校及维修,热力设备安装,铁合金冶炼,机械设备修理,建筑材料制造等。

    (2)重庆川东电力集团青烟洞发电厂,工商注册号为5001021800975,注册地址为涪陵青羊镇八一桥,法定代表人宴华新,注册资金3694万元,经营范围为发电、水工建筑,水电设备安装、维修,技术咨询,技术服务等。

    (3)重庆川东电力集团新妙电力有限公司,工商注册号为5001021801099,注册地址为涪陵新妙镇护国路42号,法定代表人况敬学,注册资本50万元,经营范围为发电、电气设备维修,机电五金销售,电力测试。

    (4)重庆川东电力集团焦石电力有限公司,工商注册号为5001021800251,注册地址为涪陵焦石镇街上,法定代表人况敬学,注册资本50万元,经营范围为发电、电气设备维修,电力测试；批发零售机械设备、电力设备、五金、仪表仪器。

    (5)重庆市明宇送变电工程公司,工商注册号为5001021800123,注册地址为涪陵人民东路13号,法定代表人徐川隆,注册资本1000万元,经营范围为承包110千伏及以下电压等级的送电线路工程和变电站建筑、安装工程的施工。

    (6)重庆博联变压器有限公司,工商注册号为500102180044,注册地址为涪陵乌江路21号,法定代表人张仁蓉,注册资本1450万元,经营范围为变压器制造,地铁变频变压装置制造,输配电及控制设备制造、安装、修试,汽车客货运输,外贸进出口业务。

    2、上述关联方与本公司的关系

    重庆川东电力集团有限责任公司属本公司的母公司；重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司、重庆市明宇送变电工程公司与本公司属同一母公司；重庆博联变压器有限公司属本公司法人股东。

    3、履约能力分析

    公司与上述关联方之间的日常关联交易的主要内容是向关联人采购上网电量,并网方式及容量、电能计量点、计量装置的管理、产权划分及维护管理、购电电量及时间、电价政策、考核计费等,均按国家规定和市场上公平合理的价格进行结算；对各个发电厂均按先供电后结算付费,不存在资金占用情况发生；对于火力发电厂适当考虑电煤短缺紧张矛盾,公司为保证电网正常运行需提供电煤资金支持,将在电费结算中相互抵扣。本公司自设立以来严格按有关规定执行,运行良好,履行合约有保障,不存在关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

    4、与关联人进行的各类日常关联交易总额

    2002年度-2004年度,本公司和重庆川东电力集团有限责任公司、重庆川东电力青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司、重庆博联变压器有限公司之间采购原材料的关联交易情况如下：

                                                        交易金额（万元）
    关联方名称                       采购原材料   2004年度   2003年度   2002年度
    重庆川东电力集团有限责任公司     采购电力      8019.24    9659.00   10736.00
    重庆川东电力集团青烟洞发电厂                   1278.20     963.00    1308.00
    重庆川东电力集团新妙电力有限公司                103.02      95.00     119.00
    重庆川东电力集团焦石电力有限公司                 13.37      15.00      17.00
    合计                                           9413.83   10732.00   12180.00
    重庆博联变压器有限公司           采购电力设备   251.21     118.90      14.00

    2002年度-2004年度,本公司和重庆川东电力集团有限责任公司、重庆市明宇送变电工程公司之间接受关联人服务的关联交易情况如下：

                                                      交易金额（万元）
关联方名称                     接受关联人服务   2004年度   2003年度   2002年度
重庆川东电力集团有限责任公司   土地使用权租赁     311.31     148.00     148.00
                               房屋租赁           120.84      25.00      25.00
                               综合服务           100.00      40.00      40.00
                               合计               532.15     213.00     213.00
重庆市明宇送变电工程公司       接受劳务           313.07     292.27          0

    三、定价政策和定价依据

    1、并网协议：本公司与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司分别签署《并网协议》,购电量按照实际供应的合格电量计算,购电价格按照物价部门规定的现行电价执行,并随物价文件规定调整,本公司按此规定与各发电厂之间进行电费结算。

    2、土地使用权租赁合同：本公司向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于涪陵境内及武隆境内面积为69,180.30平方米的土地,本合同有效期限为2003年7月20至2033年7月20日,年租金为每平方米45元,年租金共计311.31万元,租金价格每三年根据物价指数和当地土地价格变动情况进行调整。

    3、房屋租赁合同：本公司向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于重庆市涪陵区望州路20号的办公楼第5、6、7、8、16、17共6层楼,时代广场B幅第7层,本合同有效期限为2003年7月20日至2009年7月20日,建筑面积3356.70平方米,月租金每平米30元,年租金共计120.8412万元,租金价格每三年根据涪陵区物价指数和当地办公楼租赁价格变动情况进行调整。

    4、综合服务协议：本公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的综合服务协议,系该公司向本公司提供综合服务,内容包括：建筑物维修与管理服务、绿化养护服务和车辆租赁与管理服务,年服务费用共计100万元,本合同有效期限为2003年7月20日至2009年7月20日,协议期限届满,可根据本公司要求续签协议。

    四、交易目的和对公司的影响

    本公司与上述各方发生的日常关联交易是本公司生产经营不可或缺的必要组成部分,关联方向本公司提供价格低廉、清洁环保的小水电能源,保证本公司电网的持续稳定运行和以地方电网存在的竞争优势,为广大投资者带来丰厚的回报。

    1、交易的必要性、持续性的说明

    本公司是按照国家电力体制改革“厂网分开”总体要求改制设立的以电力供应与销售为主营业务的地方电网公司,由于电力行业发电与供电环节密不可开,公司向关联方采购电力确保电网供应是生产经营不可或缺的组成部分,是公司持续稳定生产经营的重要保障。

    2、选择与关联方进行交易的原因

    公司选择与关联方进行交易能获取价格低廉、清洁环保、丰富的小水电站的电力上网,电力供应有可靠保证,能增强本公司的竞争优势。

    3、公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件,不存在损害公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果会有积极的影响。

    4、公司与关联方的交易由于政策限制,发电与供电业务彼此独立,相互不会构成同业竞争,不构成业务威胁,公司与关联方之间建立长期稳定的电力能源供应,互相依赖,互相信任,能确保公司主营业务长期稳定进行的重要支撑和保证。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司2005年日常关联交易经公司第二届九次董事会会议审议,与该议案存在关联关系的何福俊董事、蒋卫民董事、冯广宇董事在表决中进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

    2、独立董事事前认可及独立意见

    公司五位独立董事的事前认为：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要,是必要的、合理的,预计2005年全年日常关联交易发生额符合《上海证券交易所股票上市规则》的重大关联交易事项规定及标准,同意提交公司第二届九次董事会审议,通过后提交公司2004年度股东大会审议。

    公司五位独立董事的独立意见：公司发生的关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件,对2005年关联交易额预计客观合理,不会对公司利益和中小股东利益造成损害。

    六、关联交易协议签署情况

    1、公司于2000年1月分别与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆川东电力集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司签署《并网协议》,按本公司统一调度上网的电量确定为合格电量,考核后的合格电量按物价部门规定的现行电价结算电费。

    2、公司于2004年7月与重庆川东电力集团有限责任公司签署了《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》和《综合服务协议书》,并已按此合同或协议生效执行。

    七、备查文件

    1、公司2002年、2003年、2004年年度财务审计报告；

    2、公司第二届九次董事会会议决议；

    3、公司与关联方签署的相关协议或合同；

    4、公司独立董事对公司2005年关联交易事项的事前认可意见；

    5、公司独立董事对公司2005年关联交易事项的独立意见。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月八日