重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年4月5日在重庆市涪陵区太极大酒店会议室召开了第二届六次监事会会议,会议应到监事7人,实到监事7人,会议由公司监事会召集人刘泽松先生主持,符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司2004年度报告和摘要的议案》；

    二、审议通过了《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    本年度,公司监事会依据国家法律法规,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,对公司董事会执行股东大会决议情况,对公司高级管理人员执行职务情况,以及公司内部管理制度进行了认真检查和全面监督。公司监事会认为,公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,决策程序合法,运作规范,建立和完善内部控制制度、管理制度,股东大会的各项决议得到切实履行,公司董事及高级管理人员在执行公务时没有违反法律法规、公司章程的规定,没有损害公司利益、股东利益的行为。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    本年度,公司监事会及时了解公司生产经营及财务情况,审核了公司董事提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。公司监事会认为,公司财务活动、财务报表的编制符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2004年度出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正。

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    本年度,公司严格按照首次公开发行社会公众股所披露的《招股说明书》的承诺使用募集资金,实际投入与承诺投资计划相符合。

    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    本年度,公司收购资产交易价格以资产评估机构评估价值为基础、双方协商一致确定,交易价格公允合理,不存在内幕交易及损害公司利益、股东利益的情况。

    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    本年度,公司发生的关联交易双方在平等、自愿、公正、合理基础上,遵循客观、公允的市场定价原则,不存在损害公司利益、股东利益的情况。

    三、审议通过了《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；

    四、审议通过了《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；

    五、审议通过了《关于公司监事朱永海先生辞去监事职务的议案》；

    同意朱永海先生因工作调整提出辞去公司监事职务。

    六、审议通过了《关于推荐杨登福先生为公司监事候选人的议案》。

    同意推荐杨登福先生为公司第二届六次监事会监事候选人,任期至本届监事会期满为止。(监事候选人简历见附件)

    会议一致同意把上述六项议案提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    杨登福 男,生于1952年4月,籍贯四川峨眉,大学文化,中共党员,高级政工师。1968年3月参军,在部队历任连长、参谋、军事科副科长、科长；1985年12月至1996年6月,历任涪陵地区电力公司党委办公室副主任、团委书记、经理办公室主任；1996年9月至今,任重庆川东电力集团有限责任公司纪委书记、党委委员；1999年12月至2004年8月任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。