本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届九次董事会会议定于2005年5月12日召开公司2004年度股东大会,现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

    一、时间安排：

    会议召开时间：2005年5月12日(星期四)上午9：30时；

    股权登记日：2005年4月29日

    参会登记日：2005年5月9-10日

    二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。

    三、参会人员：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、2005年4月29日(星期五)15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权代表人。

    四、会议内容：

    (一)关于公司2004年度报告和摘要的议案；

    (二)关于公司2004年度董事会工作报告的议案；

    (三)关于公司2004年度监事会工作报告的议案；

    (四)关于公司2004年度财务决算报告的议案；

    (五)关于公司2004年度利润分配预案的议案；

    (六)关于公司2004年度独立董事述职报告的议案；

    (七)关于公司2005年关联交易的议案；

    (八)关于修改《公司章程》的议案；

    (九)关于公司部分董事调整的议案；

    (十)关于公司部分监事调整的议案；

    (十一)关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案。

    五、会议登记办法：

    1、登记时间：2005年5月9-10日上午9：30-11：30时,下午2：30-5：00时。

    2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。

    3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需持加盖单位公章的营业执照；异地股东可用信函或传真方式登记,信函以到达邮戳为准。

    4、其他事项

    (1)本次会议联系人：胡炳全、柳尚科

    联系电话：023-72286349

    联系传真：023-72286349

    公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

    邮政编码：408000

    (2)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权授权            先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆涪陵电力实业股份
有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签字)：                   委托人身份证号码：
    委托人持股数：                   委托人股东帐号：
    被委托人(签字)：                 被委托人身份证号码：
    委托日期：二OO五年  月  日
    注：授权委托书剪报、复印有效。