本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    经2004 年7 月13 日重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届五次董事会会议审议批准，重庆涪陵电力实业股份有限公司以自有资金出资组建重庆市耀涪投资有限责任公司，该次对外投资，未构成关联交易，投资额在董事会授权审批范围内。

    该公司总投资3200 万元，注册资本3200 万元，其中重庆涪陵电力实业股份有限公司出资3000 万元、重庆华乾实业发展有限责任公司出资200 万元。现业已完成该公司的设立及工商注册登记工作。

    该事项刊登于2004 年7 月15 日《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上。

    二、投资协议主体介绍

    1、重庆涪陵电力实业股份有限公司，注册资本16000 万元，注册地址为重庆市涪陵区人民东路17 号，办公地址为重庆市涪陵区望州路20 号。公司主要经营范围为电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管理规定的项目）。本公司经中国证监会核准，向社会公开发行了5200 万股社会公众股，并于2004 年3 月3 日在上海证券交易所上市交易，系地方电网上市公司。

    2、重庆华乾实业发展有限公司，注册资本1000 万元，法定注册地址为重庆市南岸区西南大酒店东楼0629 号。公司主要经营范围为能源项目投资及咨询；水资源开发；生产、销售传感器；资源管理、企业兼并、重组咨询；销售电力设备、建筑材料、装饰材料（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

    三、投资标的基本情况

    组建重庆市耀涪投资有限责任公司总投资3200 万元，注册资本3200 万元，其中，重庆涪陵电力实业股份有限公司投资3000 万元，占注册资本的93.75%；重庆华乾实业发展有限公司投资200 万元，占注册资本的6.25%；双方均以现金方式投入。公司成立后主要从事项目投资；投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；国内贸易。（以上如涉及法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得审批或许可后方可经营）

    四、对外投资合同的主要内容

    投资双方于2004 年10 月16 日签署了共同投资组建重庆市耀涪投资有限责任公司出资协议书，合同主要内容：

    1、投资组建公司名称：重庆市耀涪投资有限责任公司

    2、公司注册地址：重庆市涪陵区望州路20 号

    3、公司主要经营范围：从事项目资；投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；国内贸易。（以上如涉及法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得审批或许可后方可经营）

    4、经营期限：自首次工商注册登记成立之日起30 年。经营期限届满，经各方协商同意后可向审批机构申请延长期限。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资组建重庆市耀涪投资有限责任公司是重庆涪陵电力实业股份有限公司和重庆华乾实业发展有限公司为了增强企业市场竞争能力，调整和优化现有产业结构，发展能源产业，培育新的经济增长点。

    电力是当前和今后一段时期国家优先支持和发展的基础能源产业。组建该公司将会充分利用和发挥涪陵电网优势，开发涪陵周边丰富的水资源建设水电站，以及投资建设煤碳资源较为富裕的坑口火电站项目等，进一步优化涪陵电网水电、火电电源结构和装机容量比例。该公司重点发展清洁、廉价、可再生的绿色环保水资源项目，符合国家能源结构调整和资源持续发展方向。本次对外投资将会为本公司产生良好的经济效益，为广大股东带来良好收益。

    六、备查文件

    1、出资协议书。

    2、重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届五次董事会决议。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ四年十一月三日