本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届五次董事会会议定于2004 年8 月16日召开公司2004 年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

    一、时间安排:

    会议召开时间：2004 年8 月16 日（星期一）上午9：30 时；

    股权登记日：2004 年8 月6 日

    参会登记日：2004 年8 月12 日

    二、会议地点：重庆市涪陵区宏声度假村会议室。

    三、参会人员:

    1、公司董事、监事及其高级管理人员；

    2、2004 年8 月6 日（星期五）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东的授权委托人。

    四、会议内容：

    1、审议《关于公司股东大会议事规则的议案》；

    2、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；

    3、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；

    4、审议《关于公司股东大会对董事会授权范围的议案》；

    5、审议《关于归还涪陵李渡110 千伏变电站工程项目前期垫付资金的议案》；

    6、审议《关于归还涪陵秋月门（大堤）110 千伏变电站工程项目前期垫付资金的议案》；

    7、审议《关于王肇琪先生、杨登福先生辞去公司董事的议案》；

    8、审议《关于推选蒋卫民先生、彭一洪先生为公司董事的议案》；

    9、审议《关于墙世余先生辞去公司监事的议案》；

    10、审议《关于推选刘泽松先生为公司监事的议案》。五、会议登记办法：

    1、登记时间：2004 年8 月12 日上午9：30—11：30,下午2：30—5：00。

    2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20 号公司办公楼7 楼证券投资部。

    3、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人股票账户卡；法人股东需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人身份证、股票账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

    4、其他事项

    （1）本次会议联系人：胡炳全、柳尚科

    联系电话：023—72286349

    联系传真：023—72286349

    公司地址：重庆市涪陵区望州路20 号

    邮政编码：408000

    （2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

    

重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ四年七月十五日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：

    委托日期：二ＯＯ四年月日

    注：授权委托书剪报、复印有效。