本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年10月10日以书面及传真方式发出通知,2005年10月21日在本公司会议室召开,公司12名董事,实到10名,杜淑明、于远梅董事因工作原因未能出席,杜淑明董事委托邹鹏宏董事代为表决,于远梅董事未进行委托,共计11张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规及相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：

    1、《公司2005年第三季度报告》；

    公司股东占用资金解决方案已启动,大股东占用资金有望本年度解决,预计公司本年度累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。

    赞成11票；反对0票；弃权0票；

    2、崔建华同志因工作调动辞去公司总经理职务；

    赞成9票；反对0票；弃权2票；

    3、经董事长提名聘任薄方明董事接任公司总经理职务。

    赞成11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2005年10月21日

    薄方明同志简历

    薄方明：男,生于1957年8月,大专学历,会计师。历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长,山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事,山东滨州印染集团进出口有限公司总经理,华纺股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理,山东滨州印染集团有限责任公司董事。