本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年7月18日以书面及传真方式发出通知,2005年8月5日在本公司会议室召开,公司13名董事,实到10名,杜淑明、胥明东、王智娟董事因工作原因未能出席,分别委托李少平、邹鹏宏、刘曰兴董事代为表决；共计13张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合相关法律法规及公司章程等有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：

    1、《公司2005年半年度报告》全文及摘要

    赞成13票；反对0票；弃权0票

    2、《关于公司与愉悦家纺不当关联问题进一步解决情况的报告》

    前期,公司在自查中发现了公司与愉悦家纺之间的不当关联关系。经公司、滨印有关各方商讨,有关关联任职人员已经采取以下整改措施：刘曰兴先生向本公司董事会提出辞去副董事长和董事职务,以此消除与本公司的关联任职；其他关联董事、高管、中层管理人员退出所持有的愉悦家纺的全部股份,辞去在愉悦家纺的一切任职,以此消除上述人员与愉悦家纺的关联关系。

    赞成12票；反对0票；弃权1票

    3、《关于刘曰兴先生辞去公司副董事长、董事职务的申请》

    同意刘曰兴先生辞去公司副董事长、董事职务。

    赞成12票；反对0票；弃权1票。

    特此公告。