本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2005年5月17日以书面及传真方式发出通知,2005年5月27日在本公司会议室召开,公司13名董事,实到11名,杜淑明、刘月兴董事因工作原因未能出席,亦未进行委托;共计11张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规及相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经审议,以10票赞成、0票反对、1票弃权通过以下事项:
1、《关于公司与山东亚光毛巾有限公司互相提供5000万元人民币额度担保的议案》。
2、《关于公司为中国农业银行射洪县支行对公司子公司四川华纺银华有限责任公司授信新增担保2000万元人民币的议案》。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2005年5月31日