特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月27日在本公司会议室召开,出席会议的非流通股股东和股东代表共 4人,代表股份数15,080.77万股,占公司总股本的61.55 %,无流通股股东和股东代表出席,公司 11名董事、5名监事、8名高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名投票方式通过如下事项：

    一、审议通过《2004年度董事会工作报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过《2004年财务决算报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过《2005年财务预算方案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过《公司2004年年度报告》全文及摘要。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的提议。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过《〈公司章程〉修正案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议通过《〈公司股东大会议事规则〉修正案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过《〈公司董事会议事规则〉修正案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十、审议通过《〈公司独立董事工作制度〉修正案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十一、审议通过《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》。

    关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8612.67万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    十二、审议通过《滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案》。

    关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8612.67 万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

    特此公告。

    

华纺股份有限公司董事会

    2005年5月28日