本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年4月11日以书面及传真方式发出通知,2005年4月22日在本公司会议室召开,公司13名董事,实到12名,杜淑明董事因工作原因未能出席,委托李少平董事代为表决；共计13张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规及相关规定。经逐项审议,一致通过以下事项：

    一、《公司董事会2004年度工作报告》。

    二、《2004年财务决算报告》。

    三、《2005年财务预算方案》。

    四、《公司2004年年度报告》全文及摘要。

    五、《公司2005年一季度报告》。

    六、《聘任公司2005年度会计师事务所的议案》：继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为我公司2005年度审计事务所。

    七、《公司董事会专门委员会工作细则》及董事长提名的委员会成员：

    经邹鹏宏董事长提名,选举产生四个董事会专门委员会：

    战略委员会：邹鹏宏(主任委员),王曾敬,常修泽；

    提名委员会：王曾敬(主任委员),于远梅,杜淑明；

    审计委员会：于远梅(主任委员),虞世全,李少平；

    薪酬委员会：常修泽(主任委员),虞世全,刘月兴。

    八、《〈公司章程〉修正案》(详见http：//www.sse.com.cn)。

    九、《〈公司股东大会议事规则〉修正案》(详见http：//www.sse.com.cn)。

    十、《〈公司董事会议事规则〉修正案》(详见http：//www.sse.com.cn)。

    十一、《〈公司独立董事工作制度〉修正案》(详见http：//www.sse.com.cn)。

    十二、《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》(关联方滨印集团方四名董事刘月兴、石宝华、薄方明、王智娟回避表决,非关联方董事九票一致通过)。

    十三、《关于公司与滨印家纺加工业务之关联交易的议案》(关联方滨印集团方四名董事刘月兴、石宝华、薄方明、王智娟回避表决,非关联方董事九票一致通过)。

    十四、《滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案》(关联方滨印集团方四名董事刘月兴、石宝华、薄方明、王智娟回避表决,非关联方董事九票一致通过)。

    十五、修订《滨印土地使用权租赁合同》之关联交易议案(关联方滨印集团方四名董事刘月兴、石宝华、薄方明、王智娟回避表决,非关联方董事九票一致通过)：

    修订1999年9月12日本公司与二股东滨印集团签订的《滨印土地使用权租赁合同》以下内容：一是租赁面积由原来的104,679.9平方米变更修订为127,481平方米；二是因土地使用税税额、租赁面积上调,故对租赁价格进行相应调整,年租金由655,296.17元人民币调整为1,178,773.54元人民币；三是本协议自2005年1月1日起执行。

    十六、自公益金中支付94万元用于职工住房问题。

    十七、将公司厂房与承租的滨印土地共同评估抵押用于融资：因本公司使用的土地系租赁,房产不能单独进行抵押融资,故经与滨印协商拟将土地、厂房共同用于本公司抵押融资。

    十八、《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

    具体事项为：

    (一)会议时间：2005年5月27日上午8：30时准时开始,会期半天。

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议内容：

    1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；

    2.审议《公司监事会2004年度工作报告》；

    3.审议《2004年财务决算报告》；

    4.审议《2005年财务预算方案》；

    5.审议《公司2004年年度报告》全文及摘要；

    6.审议《聘任公司2005年度会计师事务所的议案》；

    7.审议《〈公司章程〉修正案》；

    8.审议《〈公司股东大会议事规则〉修正案》；

    9.审议《〈公司董事会议事规则〉修正案》；

    10.审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》；

    11.审议《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》；

    12.审议《滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案》。

    (四)参会人员：

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2005年5月18日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记方法：

    1、会议登记时间：2005年5月23日上午9时—下午15时；

    2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；

    3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费用自理；

    2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮 编：256617

    3、联 系 人：苏恒湖

    4、联系电话：0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告。

    

华纺股份有限公司董事会

    2005年4月26日

附件：

    华纺股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 受托日期：

    委托人股东账号：

    授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

    委托单位(公章)：

    授权日期：二零零五年 月 日

    回 执

    截止2005年 月 日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签章)：

    二零零五年 月 日