特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年1月20日以传真方式发出通知,并于2005年1月30日在北京东方文化大厦中国华诚集团会议室召开,公司13名董事,实到11名,于远梅、石宝华董事因工作原因未能出席, 于远梅董事未进行委托,石宝华董事委托刘曰兴董事代为表决；共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,一致通过以下事项：

    一、通过《华纺印染分公司2005年老生产线技术改造方案》：

    面对日趋激烈的市场竞争,公司原有的老染色生产线及部分印花生产线已无法完全适应目前的市场状况及公司的长远发展,加上老厂房、旧设备安全隐患较多,因此,公司决定对老生产线进行技术改造。老生产线拟改造方案大致如下：(一)利用现有的空地,搬迁面料一车间,部分设备改造、部分设备新进,形成180—200万米/月的服装面料生产能力。该部分改造投资预计3014万元。(二)利用旧设备改造,新购置部分专用设备,扩展真腊产品生产能力,新建真腊生产线,使公司真腊产品新增140万米/月的生产能力,真腊产品总量达到260万米/月,花布生产总量达到600万米/月,使产品结构进一步优化。该部分改造预计投资871万元。

    上述技改预计总投资3885万元,由公司自筹。自2004年11月起已经进行前期准备工作,约10个月的时间即可改造完成。改造完成后,面料一车间年新增收入15015万元,新增利润820万元,新增投资利润率32%,投资回收期约为3.11年,低于行业基准回收期；真腊生产线年新增收入11004万元,新增利润380万元,新增投资利润率72.17%,投资回收期约为1.25年,低于行业基准回收期。该项目的实施有利于华纺股份发挥规模优势、优化产品结构、提高盈利水平。

    二、通过《华纺银华三万锭精梳高档纱配套技改项目投资提案》。

    本公司子公司四川华纺银华有限责任公司(以下简称“华纺银华”)为充分发挥其成熟的技术和市场有利条件,进一步扩大配套精梳高档纱生产能力,高起点开拓和发展家纺面料,与本公司进一步实现产业链上下游对接,计划实施三万锭精梳高档纱配套技术改造。

    华纺银华技改主要内容为新建三万锭精梳高档纱生产线；预计总投资2560万元,由华纺银华自筹；项目投资期约为六个月；该项目完成后,可年产精梳纯棉60支—120支高支纱757吨；年新增收入4704万元,新增利润502万元,投资利润率19.6%,投资回收期约为4.83年。该项目的实施不仅有利于子公司的可持续发展,而且有利于提高整个华纺股份的经营业绩和盈利水平。

    特此公告。