本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年11月26日以传真表决方式进行,13名董事全部参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经书面表决,会议通过以下事项：

    一、通过《关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案》及《股权转让协议》：

    将华纺股份持有的浙江华纺呢绒有限公司的74%股权全部转让给湖州国豪印染有限公司,华纺呢绒资产已经山东海天有限责任会计师事务所评估,扣除各种风险因素后,双方协商转让价格为1800万元人民币。该提案及协议尚需提报公司股东大会审议批准。

    二、召开2004年第二次临时股东大会,对上述事项进行审议表决。

    具体事项为：

    (一)会议时间：2004年12月31日上午8：30时准时开始,会期半天。

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议内容：

    审议《关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案》及《股权转让协议》

    (四)参会人员：

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2004年12月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记方法：

    1、会议登记时间：2004年12月28日上午9时-下午15时；

    2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；

    3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费用自理；

    2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮 编：256617

    3、联 系 人：苏恒湖

    4、联系电话：0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告。

    附件：

华纺股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

     委托人签名：                        受托人签名：
     委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
     委托人持有股数：                    受托日期：
     委托人股东账号：
     授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
     授权日期：二零零四年      月        日

    回 执

    截止2004年12月24日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签章)：

    二零零四年 月 日