特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月11日在本公司会议室召开,出席会议的股东和股东代表共4人,代表股份数15,080.77万股,占公司总股本的61.55%,公司10名董事、6名监事、3名高管人员出席了会议。本次会议符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名投票方式通过如下事项：

    一、审议通过《关于更换董事的议案》：陆云良同志因工作调动不再出任华纺股份董事,由杜淑明同志出任华纺股份董事。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《关于设置董事会专门委员会的议案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过《关于公司与滨印家纺有限公司关联交易的议案》(详见2004年10月9日本公司关联交易公告)。关联股东滨州印染集团有限公司回避表决,8,612.67万股同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过《关于公司与天鸿热电供汽价格调整的议案》(详见2004年10月9日本公司关联交易公告)。

    关联股东滨州印染集团有限公司回避表决,8,612.67万股同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。特此公告。