本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年9月30日上午在四川成都西御商务饭店会议室召开,公司13名董事,实到11名,陆云良董事因工作原因未能出席,亦未进行委托；独立董事常修泽因工作原因未能出席会议,通过传真表决,共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：

    一、《关于华纺股份与天鸿热电供汽价格调整之关联交易的议案》

    关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。

    二、《关于华纺股份与滨印家纺之关联交易的议案》。

    关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。

    三、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

    具体事项为：

    (一)会议时间：2004年11月11日上午8：30时准时开始,会期半天。

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议内容：

    1、审议《关于更换董事的议案》(详见2004年8月3日本公司董事会决议公告)；

    2、审议《关于设置董事会专门委员会的议案》(详见2004年8月3日本公司董事会决议公告)；

    3、审议《关于公司与滨印家纺有限公司关联交易的议案》；

    4、审议《关于公司与天鸿热电供汽价格调整的议案》。

    (四)参会人员：

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2004年11月1日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记方法：

    1、会议登记时间：2004年11月9日上午9时-下午15时；

    2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；

    3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费用自理；

    2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮 编：256617

    3、联 系 人：苏恒湖

    4、联系电话：0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告。

    

华纺股份有限公司董事会

    2004年10月9日

    附件：

    华纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 受托日期：

    委托人股东账号：

    授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

    授权日期：二零零四年 月 日

    回 执

    截止2004年11月1日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签章)：

    二零零四年 月 日