华纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年7月30日上午在本公司会议室召开,公司13名董事,实到12名,陆云良董事因故未能出席,亦未进行委托,共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：

    1.《公司2004年半年度报告》全文及摘要。

    2.《华诚投资方更换陆云良董事之提案》。

    陆云良同志因工作调动不再出任华纺股份董事,推荐杜淑明同志(简历附后)出任华纺股份董事,有待提报下次股东大会审议。

    3.《公司董事会专门委员会的设置》。

    在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个常设专门工作机构,待提报股东大会审议批准后,由董事会负责按照股东大会决议制定具体工作细则和各委员会的组建。

    特此公告。

    杜淑明简历

    杜淑明,女,1949年出生,大学学历,经济师。曾任国家纺织工业部监察局办公室主任科员,中国纺织总会人事劳动部干部处副处长,国家纺织工业局人事司综合处处长；现任华诚投资管理有限公司党委副书记、纪委书记,中国华源集团党委委员、组织部长、董事会人事薪酬委员会常务副主任,上海华源企业发展股份有限公司监事,中国华源生命产业有限公司董事、董事会人事薪酬委员会主任。