特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日在本公司会议室召开,出席会议的股东和股东代表共4人,代表股份数15,080.77万股,占公司总股本的61.55%,公司11名董事、4名监事、5名高管人员出席了会议。本次会议符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名投票方式通过如下事项：

    一、审议通过《2003年度董事会工作报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《2003年度监事会工作报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过《湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公司转移的议案》。

    关联股东华诚投资管理有限公司回避表决,6,606.56万股同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过《公司2003年年度报告》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过《2003年度利润分配方案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过《2003年财务决算、2004年预算方案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的提议。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议通过《公司与滨州天鸿热电供汽协议》。

    关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8,612.67万股同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议《公司章程修正案》。

    15,080.77万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

    特此公告。

    

华纺股份有限公司董事会

    2004年5月15日