华纺股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月20日上午在本公司会议室召开,公司13名董事,实到11名,陆云良董事、王智娟董事因工作原因未能出席,分别委托李少平董事、刘曰兴董事代为表决,共计13张表决票。全体监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,一致通过以下事项：

    一、审议通过《总经理年度工作报告》。

    二、审议通过《2003年财务决算、2004年财务预算方案》。

    三、审议通过《公司2004年一季度报告》。

    特此公告。