华纺股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年10月22日上午在本公司会议室召开,公司13名董事,实到8名,陆云良董事、胥明东董事因工作原因未能出席,分别委托李少平董事、钱伟民董事代为表决,石宝华董事未出席会议亦未进行委托,独立董事王曾敬因身体原因、独立董事常修泽因出差原因未能出席,参与了通讯表决,共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：

    一、《华纺股份有限公司2003年第三季度报告》。

    二、《以三元车间相关资产抵偿滨印集团与华纺股份关联往来方案》。

    山东滨州印染集团有限责任公司为消除与本公司的关联欠款,同意以净值为7,793,837.12元的印染设备及建筑物(现由本公司租用)评估作价来抵减滨州印染集团对本公司的部分欠款。该部分资产具体包括：(1)机器设备53台/套,账面原值6,494.45万元,账面净值494.79万元；(2)电子设备40项,账面原值33.22万元,账面净值10.65万元；(3)房屋建筑物19项,账面原值775.83万元,账面净值273.95万元。经山东海天有限责任会计师事务所2003年10月19日出具的鲁海会评报字(2003)051号评估报告书评估确认,建筑物价值7,626,424.81元,设备价值18,107,773.15元,共计25,734,307.96元。该项交易如完成,有助于抵偿股份公司与股东间的部分关联占用,并可避免同业竞争,利于股份公司的技术改造及新生产线建设和布局。

    三名关联董事回避表决,独立董事发表独立意见：上述资产目前均由华纺股份使用,属于华纺股份生产经营所需,已经过具有证券期货从业资格资产评估机构的专业评估,该项交易如完成,有助于抵偿股份公司与股东间的部分关联占用,并可避免同业竞争,利于股份公司的技术改造及新生产线建设和布局,同意该非现金资产抵偿债务方案,有待报送证监会审批后提交股东大会审议。

    该非现金资产抵偿债务方案待独立财务顾问报告及法律意见书出具后,连同《以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》一并公告。

    三、总经理《关于加强对子公司为关联方垫支资金问题的清理和控制的报告》。

    该报告就控股子公司浙江华纺呢绒在原违规占用问题没有解决且经营资金异常紧张,不与公司总部、董事会做任何请示的情况下,在本年一至三季度再次为其关联方湖州惠丰针织制衣厂违规垫支资金278万元一事,对华纺呢绒董事会及相关责任人提出严厉批评,纳入年终考核,同时提请大股东尽快采取措施解决关联占用问题。

    特此公告。