华纺股份有限公司第二届董事会第八次会议以通讯方式进行,公司13名董事,截止2003年9月24日,11名董事参与表决,薄方明董事、王曾敬独立董事因出国未参与表决。经投票表决,通过以下事项：

    根据中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,四川华诚银华集团有限公司拟以土地、设备等非现金资产抵偿与华纺股份控股子公司华纺银华有限责任公司关联往来的方案须报经中国证监会审核批准后,再行召集股东大会审议。因此,本公司原定于2003年9月26日召开的对上述议题进行审议的2003年第二次临时股东大会取消,待上述方案报中国证监会批准后再另行召集股东大会审议。

    特此公告。