华纺股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年7月25日在四川省射洪沱牌大酒店召开,应到董事13人,实到董事10人,王智娟董事因故未能出席,书面委托石宝华董事代为表决；独立董事王曾敬、常修泽因故未能出席,以通讯方式参与了表决。部分监事、高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经投票表决通过以下事项：

    一、审议通过《公司2003年半年度报告》全文和摘要、财务报表追溯调整说明及对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的说明。

    二、责成经理层与滨印集团尽快协商,拟定出关于特宽幅纯棉抗皱免烫精细印花装饰面料技改项目结转中有关问题的处理方案,及时报董事会审议。

    三、在关联董事回避表决的情况下,8名非关联董事一致同意：于2003年8月28日召开2003年召开第二次临时股东大会,再次审议二届四次董事会通过的《关于华诚银华与华纺银华抵销关联往来的处置方案》的提议。

    现将公司2003年第二次临时股东大会具体情况通知如下：

    (一)会议时间：2003年8月28日上午8：30时开始,会期半天。

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议议题：

    审议《关于华纺银华与华诚银华抵销往来的处置方案》(具体内容详见2003年4月15日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的临2003-013号《华纺股份关联交易公告》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    (四)参会人员：

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2003年8月22日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记方法：

    1、会议登记时间：2003年8月25日上午9时-下午15时；

    2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号本公司董事会秘书处；

    3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费用自理；

    2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号

    华纺股份有限公司董事会秘书处

    邮编：256617

    3、联系人：苏恒湖丁泽涛

    4、联系电话：0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告。

    附：

    华纺股份2003年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持有股数：受托日期：

    委托人股东账号：

    授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

    授权日期：二零零三年月日

    回执

    截止2003年月日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。

    出席人姓名：股东账户：

    股东名称(签章)：

    二零零三年月日