2003年3月14日公司第二届董事会第三次会议以通讯方式召开,应到董事11人,实到11人。会议在2003年1月23日公司第二届董事会第一次会议研究讨论的基础上,以书面表决方式一致通过以下事项:审议通过《华纺股份有限公司关于济南证管办巡检所发现问题的整改报告》(附后)和《华纺股份有限公司董事会关于济南证管办巡检所发现问题的整改报告》。
    独立董事王曾敬、于远梅表示:同意整改报告所制定的各项措施,请董事会秘书处认真组织、按期落实。
    特此公告。
    
华纺股份有限公司董事会    2003年3月18日