华纺股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年1月23日下午在本公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,部分监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》规定的条件。会议由邹鹏宏先生主持。会议经投票表决,逐项通过以下事项：

    一、选举邹鹏宏为公司董事长、刘月兴为公司副董事长。

    二、根据董事长提名,聘任崔建华为公司总经理。

    三、根据董事长提名,聘任苏恒湖为公司董事会秘书。

    四、根据总经理提名,聘任刘月兴、胥明东、钱伟民、薄方明、赵振中为副总经理,董建平为总会计师,王力民为总工程师。

    五、审议通过《关于继续租赁滨印集团三元公司资产的议案》 滨州印染方4名关联董事回避了表决 。

    原租赁协议续展一年,自2003年1月1日起至2003年12月31日,固定资产租赁费、土地租金确定为25万元/月,全年共计300万元,按季度支付。

    六、审议通过《关于子公司华纺银华消除关联往来问题的议案》(华诚投资方5名关联董事回避了表决)。

    同意先由有证券从业资格的评估机构进行评估,确定用来抵减往来款项的华诚银华集团的土地、设备的价格、合法权属等。评估结果、抵减草案出来以后再提报董事会和股东大会进行审议表决。

    七、审议通过《关于四川华纺银华请求提供银行贷款担保的议案》。

    同意由公司担保为中国光大银行重庆分行对四川华纺银华有限责任公司授信人民币6000万元提供担保,以增加子公司技改后配套流动资金。本次担保为信用担保,期限1年,预计12个月内为其担保总额不超过人民币6000万元。截止目前,本公司尚未为该公司提供任何贷款担保,未为任何其他外部单位提供担保,也不存在逾期贷款担保问题。此次会议通过的担保事宜尚未签署协议,公司将对担保协议的签署和执行情况做进一步披露。

    四川华纺银华有限责任公司为华纺股份控股98.6%股权的子公司,注册资本7415万元。截止2002年底,华纺银华资产总额27194万元、负债总额13735万元、年度净利润520万元。

    八、审议通过《公司2003年度经营计划》。

    特此公告。

    附件：

    崔建华等同志简历

    崔建华：男,生于1958年3月,大专学历,高级经济师,历任山东滨州毛纺织厂厂长助理、党委委员、副厂长,山东滨州毛纺织总公司副总经理、总经济师、党委成员,滨州金利毛纺地毯有限公司总经理,山东滨州印染集团公司党委副书记、董事长助理,山东滨州印染集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记,本公司董事、董秘、副总经理。现任本公司总经理,浙江华纺呢绒有限公司董事,四川华纺银华有限公司董事。

    赵振中：男,生于1955年5月,大专学历。历任滨州印染厂劳动服务公司副经理、车间主任、基建科长、供应科长、销售公司经理、分厂厂长,山东滨州印染集团有限责任公司进出口公司经理,荷泽诚信印染有限公司总经理、党委书记,山东滨州印染集团董事、副总经理,本公司副总经理。现任本公司副总经理。

    董建平：男,生于1958年12月,大专学历,会计师。历任四川省射洪县财政局企业财政管理股副股长,四川银华纺织股份有限公司副总经理、总会计师,四川华诚银华集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司总会计师,兼四川华纺银华有限责任公司副总经理、总会计师。

    王力民：男,生于1963年9月,大学学历,高级工程师。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师,华纺股份有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师,中国纺织工程协会染整专业协会、中国流行色协会、山东省纺织工程协会常务理事。

    苏恒湖：男,生于1969年9月,工商管理硕士,经济师。曾任山东滨州印染集团有限责任公司生产调度、秘书、企管处主任科员,本公司办公室主任、职工代表监事。现任本公司董事会秘书。