特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月23日在本公司会议室召开,出席会议的股东和股东代表共5人,代表股份数15,150万股,占公司总股本的61.84%,公司董事、监事、高管人员出席了会议。本次会议符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议以记名投票方式经逐项审议作出如下决议：

    一、审议通过除第六十七条修改以外的公司章程修正案,第六十七条不作修改(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权

    二、通过《关于董事会换届的议案》。

    由于第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》规定,经持有公司股份5%以上的华诚投资管理有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司及一届董事会提名,会议选举王曾敬、于远梅、陆云良、邹鹏宏、李少平、钱伟民、胥明东、刘曰兴、薄方明、石宝华、王智娟等十一人为公司第二届董事会成员。其中王曾敬、于远梅为独立董事,于远梅为会计专业人士。(本次会议选举产生的第二届董事会成员简历见2002年12月24日本公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公告)

    具体表决情况为：

    王曾敬：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    于远梅：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    陆云良：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    邹鹏宏：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    李少平：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    钱伟民：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    胥明东：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    刘曰兴：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    薄方明：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    石宝华：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    王智娟：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    修改后的公司章程规定：董事会由十三名董事组成(其中有四名独立董事)。本次会议选举产生了11名董事,其中独立董事2名。公司将按证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,于2003年6月30日前将另2名独立董事予以增补。

    三、通过《关于监事会换届的议案》。

    由于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,经持有公司股份5%以上的股东华诚投资管理有限公司和第一届监事会提议,会议选举金伟忠、阮超英、刘林泉、陈鸿伦为公司第二届监事会股东代表监事。(本次会议选举产生的第二届股东代表监事简历见2002年12月24日本公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公告)。

    具体表决情况为：

    金伟忠：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    阮超英：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    刘林泉：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    陈鸿伦：15,150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    第二届职工代表监事已于2003年1月20日经公司职代会选举产生,由马全海、涂登超、张国清出任。第二届职工代表监事简历附后。

    四、否决《关于更换会计师事务所的议案》。

    15,150万股反对,占出席会议有效表决股份总数的100%。

    鉴于审计费用的原因,不同意董事会更换会计师事务所、改聘普华永道会计师事务所为公司财务审计、咨询服务机构的提议,公司继续聘用山东正源和信事务所为公司财务审计机构。

    五、通过《关于锅炉资产处置的议案》(处置方案详细内容见2002年12月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》)。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.1%；0股反对；138.46万股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.9%。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    

华纺股份有限公司

    2003年1月23日

    附件：

    华纺股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

    马全海：男,生于1952年12月,大专学历。历任山东北镇棉纺厂车间主任,滨州印染厂车间主任、车间党支部书记、厂党办主任、副厂长、工会主席、纪委书记,山东滨州印染集团茂元公司副经理,滨州印染集团保卫科长、办公室主任。现任本公司华纺印染分公司总经理助理、办公室主任。

    涂登超：男,生于1963年2月,大专学历,会计师,曾任四川射洪棉纺织厂财务科会计、主办会计,四川银华纺织股份有限公司财务部副部长,四川银华集团公司财务部部长。现任本公司总部经营管理部副经理,兼四川华纺银华有限责任公司财务部部长。

    张国清：男,大专学历,历任山东滨州印染集团有限公司动力车间司炉、保全工、技术员、值长,荷泽诚信印染有限公司设备科长、动力车间主任,本公司动力车间设备主任、车间主任。现任本公司综合车间主任。