华纺股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2002年11月29日在济南市丹顶鹤宾馆召开,应到董事11人,实到董事9人,独立董事魏杰因提出辞职而缺席,董事刘连营因工作调离而缺席,刘连营董事对陈宝军董事进行了书面委托,计有10票表决权。全部监事、部分高管人员列席了会议。会议的召开符合公司法和公司章程规定的条件。会议由邹鹏宏先生主持。经审议,通过以下决议：

    一、审议通过《关于改选董事长的议案》

    （一） 同意刘连营先生因工作调动而提出辞去公司董事长职务的辞呈；

    （二） 选举邹鹏宏先生为公司董事长。

    二、审议通过,由总会计师负责在10个工作日内完成对天一会计师事务所专项审计所需材料的提供和形成经理层对审计报告草稿初步审核意见的决定。

    三、审议通过《华纺股份有限公司关于信息披露方面存在问题的自查情况及整改措施报告》。

    特此公告。

    邹鹏宏先生简历

    男,生于1963年1月,金融学硕士,高级会计师,历任地质矿产部审计局审计处副处长,中国华诚财务公司部门经理、副总经理,华诚文化传播公司总经理,华诚京星纺织产业有限公司总经理,中国华诚投资管理有限公司副总裁。现任华纺股份有限公司董事长、总经理,济南华诚元首集团有限公司董事长。