华纺股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月10日在本公司四楼会议室召开,出席会议的股东代表共五人,代表股份数15,150万股,占公司总股本的61.84%,符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、通过《更换公司董事的议案》。

    因沈祥荣先生、刘林泉先生辞去公司董事,会议经选举,增补陆云良先生、李少平先生为公司董事,任期至第一届董事会届满。

    陆云良：15150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    李少平：15150万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、通过《更换公司监事的议案》。

    因王延平先生辞去公司股东代表监事,会议经选举,增补阮超英先生为公司股东代表监事,任期至第一届监事会届满。

    15150股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    附：陆云良先生、李少平先生、阮超英先生简历

    陆云良,男,52岁,大学学历,工程师,历任广州第四棉纺织厂技术员、车间副主任、技术科副科长,广东省纺织工业公司基建设备处副处长,广东省纺织工业总公司供销处处长兼原材料公司经理、总经理、党组成员,中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、总经理、董事长、党委书记。现任华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理。

    李少平,男,52岁,大学,高级会计师,历任海军东海舰队副艇长,国营天津纺织机械厂厂长秘书、财务处长、副总会计师、总会计师,中国纺织机械（集团）有限公司财务部长、审计部长、副总会计师。现任中国华源集团副总会计师,华诚投资管理有限公司副总会计师、财务部总经理。

    阮超英,男,44岁,大学学历,高级会计师,历任滨州毛巾厂财务科长,滨州针棉织品集团公司董事、总会计师,滨荣巾被有限公司副总经理。现任山东亚光纺织集团有限公司董事、总会计师。