华纺股份有限公司第一届监事会第五次会议于2002年6月29 日在济南市丹顶鹤 宾馆召开,应到监事5名,实到监事4名, 王延平监事书面委托阮超英先生代为出席表 决。会议的召开符合公司法和公司章程的法定条件。会议由陈发明先生主持。经审 议,会议通过以下事项：

    一、审议通过更换监事的议案。

    （一）王延平先生辞去公司股东代表监事和监事会召集人职务；

    （二）提名增补阮超英先生为公司股东代表监事, 任期期限至公司第一届监事 会届满（增补监事简历附后）。

    二、选举陈发明先生为公司监事会召集人（简历附后）。

    三、审议通过《华纺股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告

    附：阮超英先生、陈发明先生简历

    阮超英,男,44岁,大学学历,高级会计师,历任滨州毛巾厂财务科长,滨州针棉织 品集团公司董事、总会计师,滨荣巾被有限公司副总经理。 现任山东亚光纺织集团 有限公司董事、总会计师。

    陈发明,男,40岁,工程师,历任福建324国道厦门段改建指挥部工程师,厦门路桥 经济开发公司总经理,上海一方经贸有限公司总经理。 现任厦门路桥经济开发公司 董事长,湖州惠丰纺织有限公司董事长。