华纺股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年6月29 日在济南市丹顶 鹤宾馆召开,应到董事11人,实到董事9人,沈祥荣董事对邹鹏宏董事、魏杰董事对刘 连营董事分别进行了书面委托,部分监事、高管人员列席了会议。 会议的召开符合 公司法和公司章程规定的条件。会议由公司董事长刘连营先生主持,经审议,通过以 下决议：

    一、审议通过《关于更换部分董事的议案》

    （一）沈祥荣先生、刘林泉先生辞去公司董事职务；

    （二）提名增补陆云良先生、李少平先生为公司第一届董事, 任期期限至公司 第一届董事会届满（增补董事简历附后）。

    二、审议通过《华纺股份建立现代企业制度自查报告》。

    三、审议通过《召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。

    （一）会议时间：2002年8月10日上午8：30时准时开始

    （二）会议地点：本公司四楼会议室

    （三）会议内容：

    1.审议通过《关于更换部分董事的议案》

    2.审议《关于更换监事的议案》

    （四）参会人员：

    1.本公司董事、监事及高管人员；

    2.截止2002年8月1日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。

    （五）登记方法：

    1.会议登记时间：2002年8月5日上午9时—下午15时；

    2.登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份二楼证券部；

    3.登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公 众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、 授权委托书（见附件）。

    （六）其他事项：

    1.会期一天,与会股东食宿和交通费用自理；

    2.联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮编：256617

    3.联系人：崔建华

    4.联系电话：0543-3288255/3288628

    联系传真：0543-3288555

    特此公告

    

华纺股份有限公司董事会

    2002年7月2日

    附一：陆云良先生、李少平先生简历

    陆云良,男,52岁,大学学历,工程师,历任广州第四棉纺织厂技术员、 车间副主 任、技术科副科长,广东省纺织工业公司基建设备处副处长,广东省纺织工业总公司 供销处处长兼原材料公司经理、总经理、党组成员, 中国纺织机械（集团）有限公 司副董事长、总经理、董事长、党委书记。现任华诚投资管理有限公司党委副书记、 总经理。

    李少平,男,52岁,大学,高级会计师,历任海军东海舰队副艇长,国营天津纺织机 械厂厂长秘书、财务处长、副总会计师、总会计师, 中国纺织机械（集团）有限公 司财务部长、审计部长、副总会计师。现任中国华源集团副总会计师, 华诚投资管 理有限公司副总会计师、财务部总经理。