华纺股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月6日在本公司营销楼四楼会议室召开,出席会议的股东 或代理人 共五人,代表股份数15150万股,占公司总股本的61.84%,符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、通过公司2001年度董事会工作报告。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、通过公司2001年度监事会工作报告。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算方案。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、通过2001年度利润分配方案。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,华纺股份有限公司自2002年10月至2001年末,累计实现净利润60676025.76元,按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金后可供分配的利润净额为32099072.05元。公司2000年第一次临时股东大会决议“2000年10月1日至以后期间实现的净利润由发起人股东与社会公众股东共同享有”,并在招股说明书中承诺“本公司预计在第一次股票发行后一年内进行公开首次利润分配”。据此,本次年终拟以每10股派发1元现金股利 含税 进行分配。本次分配后公司剩余利润7599072.05元合并下年度未分配利润中。

    五、通过2002年度利润分配政策。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本公司预计在2002年度分配利润一次,将采取派发现金股利或股票股利的方式。公司2002年不实施资本公积金转赠股本,且公司分配的利润最低不低于当年可供分配利润总额的30%。

    六、通过更换会计师事务所事宜。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    同意解聘岳华会计师事务所有限责任公司,聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。

    七、通过关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、通过关于与董事监事签定工作合同的议案。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过关于建立独立董事工作制度的议案。

    15150万股同意,占有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

华纺股份有限公司董事会

    2002年6月6日