特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会,公司控股股东华诚投资管理有限公司根据证监会《《关于上市公司深入学习<刑法修正案(六)>有关事宜的通知》(证监公司字[2006]138号)要求,提出了临时提案《〈华纺股份有限公司章程〉修正案二》; 公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司提出临时提案《关于华纺股份与滨印集团及其下属企业愉悦家纺相互提供总额7000万元人民币担保的提案》。

    本次股东大会无议案被否决的情形。

    华纺股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年8月23日在本公司会议室召开,出席会议的股东和股东代表共3人,代表股份数15,011.54万股,占公司总股本的46.94 %,公司9名董事、4名监事、3名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,以记名投票方式通过如下事项：

    一、审议通过《〈华纺股份有限公司章程〉修正案一》。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《〈华纺股份有限公司章程〉修正案二》。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过《华纺股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过《华纺股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过《华纺股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》。

    15,011.54万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供900万元融资担保的议案》。

    关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8,543.44万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    七、审议通过《关于华纺股份与滨印集团及其下属企业愉悦家纺相互提供总额7000万元人民币担保的提案》。

    关联股东山东滨州印染集团有限责任公司回避表决,8,543.44万股同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》,本次会议合法、有效。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年8月24日