本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会分别应股东华诚投资管理有限公司(本公司第一大股东,持有本公司股份26.50%)和山东滨州印染集团有限责任公司(本公司第二大股东,持有本公司股份20.23%)提议,决定在2006年8月23日召开的2006年第三次临时股东大会上增加下面两个临时提案：

    一、《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    二、《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》(具体内容见公司临2006-032号临时公告)。

    其他事项不变,特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年8月12日