本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议(临时会议)以通讯表决方式进行。截至2006年8月11日,公司11名董事,3名关联董事回避表决,8名非关联董事参与了表决,共计8张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议通过以下事项：

    《关于华纺股份为滨州愉悦家纺有限公司提供7000万元人民币额度担保的提案》(具体内容见公司临2006-032号临时公告)。

    表决结果：赞成8票 ；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年8月12日