华纺股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2002年4月19 日在成都市青城 山鹤翔山庄召开,应到董事11人,实到董事8人,3名缺席董事进行了书面委托,计有11 票表决权。4名监事、1名高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定的条件。会议由公司董事长刘连营先生主持,经审议,通过以下决议：

    一、审议通过总经理年度工作报告。

    二、审议通过公司2001年度报告和年度报告摘要。

    三、审议通过公司财务预决算报告。

    四、审议通过2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,华纺股份公司自2000 年 10 月至 2001年末,累计实现净利润37763614.18元,按公司章程规定提取10%的法定盈余公积 金、5%的法定公益金后可供分配的利润净额为32,099,072.05元。公司2000 年第一 次临时股东大会决议″2000年10月1 日至以后期间实现的净利润由发起人股东与社 会公众股东共同享有″, 并在招股说明书中承诺″本公司预计在第一次股票发行后 一年内进行公开首次利润分配″。据此,本次年终拟以每10股派发1元 含税 现金股 利进行分配。本次分配后公司剩余利润7,599,072.05元合并下年度未分配利润中。

    本次董事会提请股东大会审议2002年对股东以现金股利或股票股利年终一次分 配利润：下一年度公司分配的利润最低不低于当年可供分配利润总额的30%； 公司 下一年度资本公积金不转增股本。

    五、审议通过2001年度经营目标奖励考核兑现方案。

    六、审议通过总部费用核算管理办法。

    七、审议通过按照证监会《上市公司治理准则》修改《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的议案（修订案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    八、审议通过拟与董事、监事签定工作合同的议案, 具体的合同内容待制订完 善后在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

    九、审议通过关于建立独立董事工作制度的议案。

    十、审议通过召开华纺股份2001年度股东大会的提案。

    （一）会议时间：2002年6月6日上午8：30时准时开始

    （二）会议地点：本公司四楼会议室

    （三）会议内容：

    1.审议2001年度董事会工作报告；

    2.审议2001年度监事会工作报告；

    3.审议2001年度公司财务预决算方案；

    4.审议公司2001年利润分配方案；

    5.审议公司2002年利润分配政策；

    6.审议关于更换会计师事务所的议案,该议案已于2002年2月5 日华纺股份有限 公司一届董事会十二次会议决议公告,具体内容见中国证券报；

    7.审议关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的议案（修订案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    8.审议关于与董事、监事签订工作合同的议案；

    9.审议关于建立独立董事工作制度的议案。

    （四）参会人员：

    1.本公司董事、监事及高管人员；

    2.截止2002年5月27 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。

    （五）登记方法：

    1.会议登记时间：2002年6月2日上午9时-下午15时；

    2.登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份二楼证券部；

    3.登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公 众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、 授权委托书（见附件）。

    （六）其他事项：

    1.会期一天,与会股东食宿和交通费用自理

    2.联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮编：256617

    3.联系人：崔建华、王国强、苏恒湖、

    4.联系电话：0543-3288628、0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告

    

华纺股份有限公司第一届董事会

    2002年4月19日