华纺股份有限公司第一届监事会第四次会议于2002年4月19 日在成都市青城山 鹤翔山庄召开,应到监事5名,实到监事4名。会议的召开符合公司法和公司章程的法 定条件。会议由监事会召集人王延平主持。经审议,会议通过以下决议：

    一、审议通过2001年度监事会工作报告。

    二、审议通过2001年度年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过2001年度利润分配预案。

    四、审议通过2001年度财务决算及2002年财务预算报告。

    五、审议通过更换公司监事的议案,由新职工代表苏恒湖出任公司监事。

    六、审议通过按照证监会《上市公司治理规则》修改《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的议案 修正案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

    与会监事认为, 公司董事会对《公司章程》的有关条款所作的修改符合《公司 法》、,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司股东大会 规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 是促进公司规 范运作的。

    与会监事还列席了公司第一届董事会第十三次会议, 同意公司第一届董事会第 十三次会议所作的决议。

    特此公告

    苏恒湖同志简历

    男,32岁,经济师,大学学历,正在攻读工商管理硕士, 曾任山东滨州印染集团有 限责任公司生产调度、秘书、企管处主任科员,现任华纺股份有限公司办公室主任。