华纺股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2002年1月31 日在公司本部召 开，应到董事11人，实到董事10人，缺席1人。监事、高管人员列席了会议。 会议 的召开符合公司法和公司章程规定的条件。会议由刘连营同志主持，经逐项审议， 通过以下事项：

    一、同意解除与岳华会计师事务所有限责任公司的聘用关系，聘用山东正源和 信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，立即着手2001年度财务会计的审计 工作，此次会计师的更换事宜将由董事会向下一次召开的股东大会予以提报追认。 （赞成10票、反对0票、弃权0票）

    二、通过华纺股份对滨州印染集团三元公司中长印染产品生产线的机器设备、 厂房及相关土地等资产的租赁协议。此交易已构成了关联交易，并已签署了协议。 （赞成6票、反对0票、弃权0票，四名关联董事回避了表决）

    滨州印染集团有限责任公司系本公司第二大股东，国有独资企业，位于山东省 滨州市黄河二路819号，法定代表人王玉珍，注册资本1.22亿元， 主营业务纺织服 装、化工助剂等，2000年实现净利润2089万元、净资产达2.18亿元。三元印染公司 是滨印集团的全资子公司，2001年度账面固定资产净值1088万元，年销售收入 1.6 亿元、年创利500万元（未经审计）。多年来， 三元公司一直是公安部定点的警服 面料生产厂，主营印染布的加工与销售，其主导产品以中长产品的行业标志服面料 为主，附加值比股份公司多数品种高。三元公司在产品加工、销售上与股份公司无 同业竞争关系。

    但是，由于三元公司的生产装备不适应公安服装面料更换的新型毛料产品生产 工艺，今年未参加警服面料的投标。现三元公司通过技术改造之后的生产条件对产 品的加工适应能力强，并且现有技术和操作人员对股份公司的产品和工艺均熟悉， 是股份公司在特殊品种加工上可以协调利用的便利资源，其现有条件也符合股份公 司技改工程的方向。由于为三元公司配套的相关辅助设施大都进入股份公司，因此， 滨印集团对此管理运行起来比较困难。将三元公司租赁，既能对华纺股份现有生产 能力和产品品种形成互补、提高华纺股份的盈利能力，又能解决三元公司的运行配 套问题，对华纺和滨印都有益。

    此次资产租赁定价按照折旧22万元/月、管理费2万元/月，土地租赁费 1万元/ 月，共计25万元/月，按季支付，租期自2002年1月起到12月止共一年。

    三、通过高管人员的调整方案：解聘赵振中同志公司副总经理、赵菊田同志公 司总会计师、谢孔良同志公司总工程师职务，聘任薄方明同志为公司副总经理、王 智娟同志为公司总会计师、王力民同志为公司总工程师（简历附后）。（赞成10票、 反对0票、弃权0票）

    特此公告。

    薄方明同志简历

    男，44岁，大专学历，会计师。历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营 厂长，山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事，山东滨州印染 集团进出口有限公司总经理。

    王智娟同志简历

    女，43岁，大专学历，会计师。历任山东滨州印染厂财务科会计、副科长、科 长，山东滨州印染集团有限责任公司财务处处长、总会计师、董事。

    王力民同志简历

    男，38岁，大学学历，高级工程师。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、 技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师，华纺股份有限公司副总工程师。