本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年2月28日以书面及传真方式发出通知,2006年3月10日在滨州市银茂大酒店会议室召开,公司11名董事,实到11名,共计11张表决票。全体监事、非董事高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏先生主持,经逐项审议,全票通过以下事项：

    一、选举邹鹏宏为公司董事长、薄方明为公司副董事长(简历附后)。

    二、经董事长提名,聘任薄方明为公司总经理、苏恒湖为公司董事会秘书(简历附后)。

    三、经总经理提名,聘任胥明东、王力民、纪红霞、苏恒湖为公司副总经理,董建平为公司总会计师,王力民兼任公司总工程师(简历附后)。

    四、选举公司第三届董事会专门委员会成员(简历附后)：

    (一)战略委员会：常修泽(主任)、王曾敬、邹鹏宏

    (二)提名委员会：王曾敬(主任)、常修泽、杜淑明

    (三)审计委员会：虞世全(主任)、王小鲁、李少平

    (四)薪酬与考核委员会：王小鲁(主任)、虞世全、石宝华

    五、《2005年度总经理工作报告》

    六、《2005年度董事会工作报告》

    七、《公司2005年度财务决算报告》

    八、《公司2005年度利润分配预案》

    公司本年度实现净利润840万元,全部用于弥补以前年度亏损。

    九、《公司2005年年度报告》及摘要

    十、《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》

    经董事会研究决定,聘任山东正源和信有限责任会计师事务所负责我公司2006年度的财务审计工作。

    十一、《关于公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》

    在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下八名非关联董事一致通过。

    十二、《关于公司与愉悦家纺之关联交易的议案》

    在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下八名非关联董事一致通过。

    十三、《关于滨印进出口公司与愉悦家纺公司之关联交易的议案》

    在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下八名非关联董事一致通过。

    十四、《关于召开2005年年度股东大会的议案》

    具体事项为：

    (一)会议时间：2006年4月21日上午8：30时准时开始,会期半天。

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议内容：

    1. 审议《董事会2005年度工作报告》；

    2. 审议《监事会2005年度工作报告》；

    3.审议《公司2005年度财务决算报告》；

    4.审议《公司2006年度财务预算方案》

    5.审议《公司2005年度利润分配预案》；

    6.审议《公司2005年年度报告》全文及摘要；

    7.审议《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》；

    8.审议《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》；

    (四)参会人员：

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2006年4月14日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记方法：

    1、会议登记时间：2006年4月18日上午9时-下午15时；

    2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；

    3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费用自理；

    2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部

    邮 编：256617

    3、联 系 人：苏恒湖

    4、联系电话：0543-3288255

    联系传真：0543-3288555

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年3月14日

    附件：

    1、 人员简历

    2、 2006年第一次临时股东大会授权委托书

    附件一：

    华纺股份高管人员简历

    邹鹏宏：男,生于1963年1月,硕士,高级会计师,注册会计师,历任地质矿产部审计局审计处副处长,中国华诚财务公司部门经理、副总经理,华诚文化传播公司总经理,华诚京星纺织产业有限公司总经理,中国华诚投资管理有限公司副总裁,华纺股份有限公司副董事长、总经理,济南华诚元首集团有限公司董事长。现任华纺股份有限公司董事长。

    薄方明：男,生于1957年8月,大专学历,会计师,历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长,山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事,华纺股份有限公司董事、副总经理。现任华纺股份有限公司副董事长、总经理,山东滨州印染集团有限责任公司董事,山东滨州印染集团进出口有限公司董事、总经理。

    胥明东：男,生于1952年11月,大学学历,高级工程师,历任四川射洪棉纺织厂车间主任、党支部书记,金华棉纺织厂厂长,四川射洪纺织厂厂长、党委书记,四川华诚银华集团有限责任公司董事长、党委书记,本公司第一届董事会董事。现任华纺股份有限公司董事、副总经理,四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理,四川省企业家协会常务理事。

    王力民：男,生于1963年9月,大学学历,高级工程师。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师,华纺股份有限公司副总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

    纪红霞： 女,1964年1月出生,助理工程师,中专学历。历任山东滨州印染厂染色车间技术员,生产办总质管员,经营科业务员,色布分厂经营科副科长,山东滨州印染集团公司机印分厂厂长、印花分公司经理,华纺股份有限公司花布分公司经理、总经理助理。现任华纺股份有限公司副总经理。

    苏恒湖：男,生于1969年9月,工商管理硕士,经济师。历任山东滨州印染集团有限责任公司生产调度、秘书、企管处主任科员,华纺股份有限公司办公室主任、职工代表监事。现任华纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    董建平：男,生于1958年12月,大专学历,会计师。历任四川省射洪县财政局企业财政管理股副股长,四川银华纺织股份有限公司副总经理、总会计师,四川华诚银华集团有限公司副总经理、总会计师,四川华纺银华有限责任公司副总经理、总会计师。现任华纺股份有限公司总会计师。

    附件二：

    华纺股份有限公司

    2005年年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数： 受托日期：

    委托人股东账号：

    授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

    委托单位(公章)：

    授权日期：二零零六年 月 日

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2005年年度股东大会。

    出席人姓名： 股东账户：

    股东名称(签章)：

    二零零六年 月 日