特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月10日在本公司所在地会议室召开,出席会议的非流通股股东和股东代表共5人,代表股份数15,150万投票权,占公司总股本的61.84 %,无流通股股东和股东代表出席,公司11名董事、7名监事、5名高管人员出席了会议。会议由邹鹏宏先生主持,推选职工代表监事任本龙先生为监票人,由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,经逐项审议,以记名投票方式通过如下事项：

    一、审议通过《〈华纺股份公司章程〉修正案》。

    15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过《关于推选第三届董事会成员的议案》。

    第二届董事会三年任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》规定,经公司股东及第二届董事会提名,本次股东大会以累积投票方式选出第三届董事会成员。为便于公司股东大会及董事会运作,本届董事会任期自2006年3月10日起至公司2009年年度股东大会选举出新一届董事会之日起止。具体选决结果如下：

    邹鹏宏 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    杜淑明 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    李少平 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    薄方明 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    胥明东 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    石宝华 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    王智娟 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    独立董事：

    王曾敬 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    常修泽 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    王小鲁 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    虞世全 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    (董事会成员简历见2006年1月24日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站)。

    三、审议通过《关于推选第三届监事会成员的议案》。

    第二届监事会三年任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》规定,经公司股东及第二届监事会提名,本次股东大会以累积投票方式选出第三届监事会股东代表监事。为便于公司股东大会及监事会运作,本届监事会任期自2006年3月10日起至公司2009年年度股东大会选举出新一届监事会之日起止。具体选举结果如下；

    刘林泉 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    金伟忠 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    阮超英 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    陈鸿伦 15,150万投票权同意,占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    2006年3月2日召开的公司职工代表大会已选举出三名职工代表监事：张秉春、任本龙、马军；上述股东代表监事与职工代表监事一起组成公司第三届监事会。(刘林泉、金伟忠、阮超英、陈鸿伦四位股东代表监事简历见2006年1月24日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站,张秉春、任本龙、马军三位职工代表监事简历附后)

    四、审议通过《关于华诚银华以非现金性资产抵偿占用华纺银华资金的方案》。

    在关联方股东华诚投资和山东滨印回避表决的情况下,207.69万投票权同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过《关于滨印集团以非现金性资产抵偿占用华纺股份资金的方案》。

    在关联方股东华诚投资和山东滨印回避表决的情况下,207.69万投票权同意,占出席会议非关联股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权

    本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年3月11日

    附：职工代表监事简历

    张秉春：男,1958年4月出生,大专学历。历任北镇印染厂机修车间工人,印花车间轮班长、技术员、副主任；滨州印染厂教育科科长,印花车间副主任、主任,三产办公室主任；滨州印染集团有限公司化纤车间主任、机印车间主任；华纺股份有限公司花布车间主任。现任华纺股份有限公司党委委员、副总工、面料三车间主任。

    任本龙：男,1963年6月出生,大专学历。历任四川射洪棉纺织厂前纺车间政工干事,厂办公室秘书,前纺车间党支部副书记、工会主席；四川银华集团有限责任公司党委工作部部长助理；四川华纺银华有限责任公司办公室科长、副主任、主任、党总支书记。现任华纺股份有限公司文化中心副主任、四川华纺银华有限责任公司总经理助理。

    马军：男,1971年3月出生,大专学历。历任新泰市发酵厂工人,山东滨州印染集团有限责任公司网印车间制网工、制版中心班长,华纺股份有限公司物资供应处采购员、面三车间统计员、工务部基础管理科科长。现任华纺股份有限公司人力资源部主任。。