华纺股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年1月10日以书面及传真方式发出通知,于2006年1月20日在本公司会议室召开,公司7名监事,实到5 名,阮超英、涂登超监事因工作原因未能出席,阮超英监事委托金伟忠监事代为表决,涂登超监事未进行委托,共计6张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经逐项审议,通过以下事项：

    1、《关于监事会换届推选第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    会议推选下列人员为公司第三届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)：

    刘林泉：赞成6票；反对0票；弃权0票；

    金伟忠：赞成6票；反对0票；弃权0票；

    阮超英：赞成6票；反对0票；弃权0票；

    陈鸿伦：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    该议案尚需提交2006年第一次临时股东大会审议。

    2、《公司2006年度财务预算方案》。赞成6票；反对0票；弃权0票。

    该议案尚需提交2005年年度股东大会审议。

    特此公告。

    华纺股份有限公司监事会

    2006年1月24日

    附件：

    华纺股份有限公司

    第三届监事会股东代表监事候选人简历

    刘林泉：男,生于1958年10月,硕士,高级经济师,历任航空航天工业病程度飞机制造公司干部、审计署固定资产审计司副处长、华诚投资管理有限公司管理部经理、审计法律事务部经理、董事长特别助理、总裁助理,华纺股份有限公司董事。现任中国华诚投资管理有限公司副总裁,华纺股份有限公司监事会主席。

    金伟忠：男,生于1949年1月,经济师,大学学历,历任上海三星羊毛衫公司总经理,上海三星毛纺织发展总公司总经理,本公司第一届监事会股东代表监事。现任上海雪羚毛纺织有限责任公司董事长,华纺股份有限公司监事。

    阮超英：男,1958年6月,大学学历,高级会计师,历任滨州毛巾厂财务科长,滨州针棉织品集团公司董事、总会计师,滨荣巾被有限公司副总经理,本公司第一届监事会股东代表监事。现任山东亚光纺织集团有限公司董事、总会计师,华纺股份有限公司监事。

    陈鸿伦：男,生于1969年4月,大学学历,曾任上海服装行业协会服装发展公司部门经理,上海金机金出口公司部门经理。现任上海壹方科技有限公司总经理,湖州惠丰纺织有限公司董事,华纺股份有限公司监事。