华纺股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年11月23日在北京华诚大 厦召开,应到董事11人,实到董事11人,计有11票表决权。监事、 高管人员列席了会 议。会议的召开符合公司法和公司章程规定的条件。会议由沈祥荣先生主持, 经逐 项审议,一致通过以下事项：

    一、关于设立薪酬管理委员会、投资管理委员会的议案。（赞成 11票、反对0 票、弃权0票）

    为加强公司薪酬管理和投资管理的科学性、合理性、准确性, 提高公司董事会 的决策效力和公司的运行质量, 成立董事会直接领导下的薪酬管理委员会和投资管 理委员会两专门委员会,协助董事会行使职权。专门委员会成员每届任期三年,自聘 任之日起至下届董事会成立之日止。第一届薪酬管理委员会主席由独立董事魏杰先 生担任,成员：邹鹏宏、崔建华、陈宝军、苏恒湖； 第一届投资管理委员会主席由 独立董事王曾敬先生担任,成员：刘连营、邹鹏宏、陈发明、崔建华、王力民。

    二、关于重新选举董事长、副董事长的议案。（赞成11票、反对0票、弃权0票）

    鉴于沈祥荣同志已被正式任命担任华诚投资管理有限公司董事长, 根据中国证 券监督管理委员会证监字〖2000〗259 号件《关于对拟发行上市企业改制情况进行 调查的通知》中“股份公司的董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼任”的 规定,同意其本人提出辞去华纺股份有限公司董事长职务的申请,并推选原副董事长 刘连营先生担任公司董事长、董事邹鹏宏先生担任公司副董事长。刘连营先生、邹 鹏宏先生简历附后。

    三、关于调整总经理的议案。（赞成11票、反对0票、弃权0票）

    为加强经理层运作能力,结合公司经理层前期的实际运行情况 ,董事会同意刘 兴同志提出的辞去华纺股份有限公司总经理职务的请求, 聘任邹鹏宏先生为公司总 经理,改聘刘 兴先生为公司副总经理,主要负责公司印染生产的经营管理工作。

    公司在2001年9月6日发布的《关于华纺股份有限公司股权冻结事项的补充公告》 中曾经承诺：“本次股权冻结将不会影响华纺目前的管理结构, 华纺将不会因此进 行管理层人员的调整或更换。”此次华纺管理层人员的调整与股权冻结事宜无关, 所作的调整只是针对利于公司本身运营在原高层人员内部进行的, 所调整人员在调 整后也仍为公司的董事或高管人员。

    特此公告

    附：

    刘连营先生、邹鹏宏先生简历

    刘连营,男,43岁,大专学历,高级经济师,历任山东滨州印染厂党委副书记、 纪 委书记、副厂长,山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、副总经理、 党委副书 记、总经理、董事长、党委书记,中国印染协会副理事长。

    邹鹏宏,男,38岁,大学学历,高级会计师,历任地质矿产部审计局审计处副处长, 中国华诚财务公司部门经理、副总经理,华诚文化传播公司总经理,华诚京星纺织产 业有限公司总经理,中国华诚投资管理有限公司副总裁。

    苏恒湖,男,32岁,经济师,大学学历,正在攻读工商管理硕士,曾任山东滨州印染 集团有限责任公司生产调度、秘书、企管处主任科员, 现任华纺股份有限公司办公 室主任。

    王力民,男,38岁,大学学历,曾任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、 车间技术副主任、车间主任、副总工程师。现任华纺股份有限公司副总工程师。