本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007年第三次会议于2007年6月29日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事及代理人3 人。监事唐昶荣因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托监事王凯代为出席会议并行使表决权。

    会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    特此公告

    深圳市金证科技股份有限公司

    监事会

    二○○七年六月二十九日