根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2006年年度股东大会,具体事项如下：

    一、召开会议基本情况：

    (一)会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

    (二)会议时间：2007年4月27日上午10：00

    (三)地点：金证股份22楼会议室

    二、会议议题：

    1、审议《公司2006年度报告及报告摘要的议案》

    2、审议《2006年度公司董事会工作报告》

    3、审议《2006年度公司监事会工作报告》

    4、审议《2006年度公司财务决算报告》

    5、审议《2006年度公司利润分配议案》

    6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

    以上议案内容详见2007年4月3日公司《第二届董事会2007年第一次会议决议公告》、《第二届监事会2007年第一次会议决议公告》。

    三、参加会议人员：

    1、在2007年4 月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书附后)

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

    3、本公司依法聘请的见证律师

    四、会议登记办法：

    1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年 4月24 日(上午9-11时,下午15-17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

    2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

    3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

    五、注意事项：

    会期半天,与会人员交通食宿费用自理

    公司地址：深圳市福田区福华路文蔚大厦22楼

    邮政编码：518026

    联系人：杨德仁 刘瑛

    联系电话：(0755)82955524 传真：(0755)82955534

    特此公告

    深圳市金证科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月三十日

    附件一：

    授权委托书

    深圳市金证科技股份有限公司：

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    特此确认。

    委托人：(签章) 受托人：(签名)

    委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

    2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。