本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况：

    深圳市金证科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日上午10时,在公司22楼会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长杜宣先生,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况：

    本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计5 人,代表股份34,433,261股,占公司有表决权股份总数的50.11%,本次股东大会没有社会公众股股东参会。

    三、提案审议和表决情况：

    (一)表决情况：会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议：

    1、普通决议：

    (1)审议并通过了《关于公司2005年度报告及报告摘要的议案》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (2)审议并通过了《2005年度公司董事会工作报告》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (3)审议并通过了《2005年度公司监事会工作报告》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (4)审议并通过了《2005年度公司财务决算报告》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (5)审议并通过了《2005年度公司利润分配议案》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (6)审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    2、特别决议

    (1)审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意34,433,261股,反对0 股,弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    (二)社会公众股股东(不包括持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对0 股,占出席会议社会公众股股所持表决权 0%；弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%。

    (三)表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

    五、律师出具的法律意见书：

    广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2005年度股东大会,出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

    2、 本次股东大会会议记录

    3、 见证律师出具的法律意见书

    特此公告

    深圳市金证科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月十二日