深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证科技"或"本公司")于2006年2月27日在《上海证券报》上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知,并于2006年3月8日在《上海证券报》刊登了深圳市金证科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分置改革方案的公告。根据相关法规政策的要求,现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

    一、会议的基本情况：

    1、会议召集人：金证股份董事会

    2、现场会议召开时间：2006年3月20日下午14时30分

    3、网络投票时间：2006年3月16日、2006年3月17日、2006年3月20日,每日9：30至11：30、13：00至15：00

    4、股权登记日：2006年3月14日

    5、现场会议召开地点：深圳市景轩酒店会议室

    6、会议方式：本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式,本次大会将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以在网络投票时间内能通过上述网络投票平台行使表决权。

    7、提示公告：相关股东会会议召开前,本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告,两次公告时间分别为2006年3月10日和2006年3月15日。

    8、会议出席对象：

    (1)在2006年3月14日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股流通股股东和非流通股股东。在上述日期登记在册的本公司A股流通股股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (3)本公司董事、监事和高级管理人员,见证律师等。

    9、现场登记办法：

    (1)登记手续：

    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    (2)登记时间：2006年3月17日上午9时至下午5时,逾期不予受理。

    (3)登记地点：深圳市金证科技股份有限公司董事会办公室。

    10、本次改革相关证券停复牌安排：

    (1)本公司董事会将申请公司股票自2006年2月27日起停牌,最晚于2006年3月9日复牌,此段时期为股东沟通时期。

    (2)本公司董事会将在2006年3月8日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

    (3)如果公司董事会未能在2006年3月8日公告协商确定的改革方案,原则上本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、审议事项

    本次股东会审议事项为《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》,方案具体内容参见2006年3月8日在上海证券交易所网站上披露的《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)等文件。本议案需要进行类别表决,获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,还需要参加表决的流通股股东所持有表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司2006年2月27日刊登在《上海证券报》的《深圳市金证科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    ①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    ③如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。

    ④如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    ①有利于保护自身利益不受到损害；

    ②充分表达意愿,行使股东权利；

    ③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序

    本次相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次相关股东会议的投票代码：

    沪市挂牌投票代码   深市挂牌投票代码   挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738446                       363446       金证投票              1    A股

    3、股东投票的具体程序为：

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                             申报价格
    深圳市金证科技股权分置改革方案       1.00

    C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如,流通股股东操作程序如下：

    买卖方向                   投票代码   投票简称   申报价格   委托投票   代表同意
    买入       738446(沪市)363446(深市)   金证投票       1.00        1股       同意
    买入       738446(沪市)363446(深市)   金证投票       1.00        2股       反对
    买入       738446(沪市)363446(深市)   金证投票       1.00        3股       弃权

    4、投票注意事项：

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    五、董事会征集投票委托程序

    (一)征集对象：2006年3月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：2006年3月15日-2006年3月19日(工作日)的每天9：30至17：00

    (三)征集方式：本次征集投票委托为征集人无偿征集,采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序和步骤：请详见公司2006年2月27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司董事会投票委托征集函》

    六、其它事项

    1、 本次相关股东会议现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

    深圳市金证科技股份有限公司

    董事会

    二○○六年三月十日

    附件一：股东授权委托书(本表复印有效)

    授权委托书

    本人/本公司已认真阅读了金证股份董事会为本次征集投票权制作并公告的《深圳市金证科技股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托,或对本授权委托书进行修改。本人/本公司可以亲自或授权代理人出席会议,但除非授权委托已被撤销,否则对征集事项无投票权。

    本人/本公司作为委托人,兹授权委托深圳市金证科技股份有限公司董事会代表本人/本公司出席2006年3月20日下午14：30分在深圳市景轩酒店会议室召开的金证股份股权分置改革相关股东会议,并按本人/本公司的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

    序号                       审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《金证股份股权分置改革方案》

    (注：请对该表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划"√",三者必选一项；多选,则视为该授权委托事项无效；未作选择的,应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决,否则视为该授权委托事项无效。)

    本项授权的有效期限自签署日至相关股东会议结束。

    委托人： (自然人股东签字确认,法人股东加盖公章)

    持股数量： 股东账号：

    身份证号(营业执照注册号/境外法人注册登记文件号)：

    委托人联系电话：

    委托日期：2006年 月 日

    附件2：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳市金证科技股份有限公司2006年相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日