本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年第二次会议于2004年6月28日以通讯表决方式召开。应到会董事11人，实际参会董事11人经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

    聘请王岗先生为公司第二届董事会秘书。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：被提名人完全具备担任公司董事会秘书的任职资格，提名和聘任程序符合有关法规以及公司章程的规定。

    特此公告

    深圳市金证科技股份有限公司董事会秘书简历

    王岗，男，汉族，1975年生，山东人。西安交通大学应用经济学（金融学）博士。2000年9月起在大鹏证券综合研究所从事行业研究工作。曾分别负责IT、金融等行业和业内上市公司的投资价值分析，及公司治理结构等领域的研究工作。