国通管业_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2006年度第三次临时股东大会于2006年11月3日上午10点在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份26,657,760股,占公司股份总数的38.08%。其中,出席本次会议的限售流通股股东及股东授权委托代表共5人,代表股份26,657,760股,占公司股份总数的38.08%；社会公众股股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司股份总数的0%。会议由公司肖衡董事长主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求,本次会议的召开合法有效。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方法审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

(1)根据《公司章程》的规定,董事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为293,235,360个。具体表决结果如下：

具体表决结果如下：

(一)选举肖衡先生为公司第三届董事会董事

获同意26,657,760个,占该议案有效累计投票权9.09%,其中限售流通股股东的票权数26,657,760个,占出席会议限售流通股股份有效累计投票权的9.09% ；社会公众股股东的票权数0个,占出席会议社会公众股股份有效累计投票权的0%。

(二)选举张五一先生为公司第三届董事会董事

(三)选举孟新先生为公司第三届董事会董事

(五)选举袁丁先生为公司第三届董事会董事

(六)选举梁明先生为公司第三届董事会董事

(七)选举刘振先生为公司第三届董事会董事

(2)根据《公司章程》的规定,独立董事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为293,235,360个。具体表决结果如下：

(一)选举孙昌兴先生为公司第三届董事会独立董事

(二)选举吕连生先生为公司第三届董事会独立董事

(三)选举葛基标先生为公司第三届董事会独立董事

(四)选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事

2、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,监事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票股权数为53,315,520个。具体表决结果如下：

(一)选举梁海雯女士为公司第三届监事会监事

获同意26,657,760个,占该议案有效累计投票权50%,其中限售流通股股东的票权数26,657,760个,占出席会议限售流通股股份有效累计投票权的50% ；社会公众股股东的票权数0个,占出席会议社会公众股股份有效累计投票权的0%。

(二)选举张牧岗先生为公司第三届监事会监事

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽国通高新管业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书。

安徽国通高新管业股份有限公司

二○○六年十一月四日

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